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闻警即动撒天网
1995年6月15日一大早,银行领导就合创公司可能以该行名义进行金融诈骗的情况向武汉市公安局作了汇报,副局长罗军当机立断,一方面向市公安局经保处发出指示,责令马上派人前往调查;一方面将此情况向局主要领导汇报。几位领导当即要求:成立精干专班,迅速查清此案!
案情就是命令。上午9时许,经保处六科副科长李坚赶到银行。银行行长向李坚介绍了情况:该行客户合创公司法人代表、总经理徐峰,副总经理熊涛、顾红冬等人伪造了某银行印章、法人章和大额定期存单,以银行的名义与一些非银行金融单位和其他公司共签订了金额为5000万元的资金拆借协议。 目前,合创公司副总经理顾红冬已于6月7日因治安问题被市公安局治安处抓获,总经理徐峰、副总经理熊涛等人不知去向。
这显然是一起以制造利用假印章为诈骗手段,骗取金融单位资金的特大金融诈骗案。
李坚听完情况介绍,顿觉事态重大。他一面将情况向经保处处长作了汇报,一面要求银行对合创公司账户上的174万美元、680万元人民币、100万元的大额可转让定期存单及价值1400万元的土地使用证予以冻结。
为了迅速查明案情,6月16日,经保处从8个科室抽调39名民警组成专案组。专案组下设四个分组:一组为追捕案犯组,负责查清徐峰、熊涛及其他犯罪嫌疑人的身份和踪迹,尽快将其缉拿归案;二组为查账追赃组,任务是查清合创公司的账目,明确共有多少赃款、赃物及其流向,尽最大努力、最大限度地缴获赃款赃物;三组为法研资料组,负责案件中法律问题的研究,收集整理案卷中的证据材料;四组为预审组,对已被抓获的犯罪嫌疑人进行突审,并询问有关证人,扩大侦查线索。